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六届十九次董事会决议公告

发布时间:2018/1/4 11:39:57作者:未知来源:不详点击数(0)

证券代码:600359         证券简称:新农开发       编号:2018—001号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届十九次董事会于2017年12月31日以通讯方式召开,会议通知和材料于2017年12月27日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、《关于续聘会计师事务所的议案》;

具体详情请见2018年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司2018年度贷款计划的议案》;

董事会同意公司经营层2018年在15亿元的额度内,根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求,有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、《关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案》;

具体详情请见2018年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、《关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案》;

具体详情请见2018年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、《关于控股子公司关联交易的议案》;

    具体详情请见2018年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长,关联董事兰新华为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任,此项议案两名关联董事回避表决。

六、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》;

具体详情请见2018年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长,关联董事兰新华为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任,此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

七、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

    具体详情请见2018年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

    特此公告。

 

 

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                      2018年1月3日


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